Abstract
La presente elaboración trata de reflexionar sobre uno de los temas de mayor actualidad y complejidad en el discurso penal como lo es la criminalidad organizada, para ello se examinan las tendencias político criminales que campean en el actual estado de cosas, examinándose a su vez la significación dogmática de dicho modelo de criminalidad, así como cada uno de los elementos que lo constituyen. Un aspecto importante es el desarrollo que se propone del concepto de crimen organizado en la legislación nacional y sus implicaciones, es decir las consecuencias en la aplicación de los diferentes instrumentos jurídicos que han normado el fenómeno del crimen organizado. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la realidad social del orden mundial, la criminalidad organizada es un fenómeno que se presenta de manera recurrente, pero bajo distintas manifestaciones, desde perspectivas sumamente violentas, hasta formas refinadísimas, ello hace que el enfoque sobre las organizaciones criminales tenga diferentes perspectivas. Lo anterior determina la importancia que tiene el concepto de crimen organizado, y en tal sentido el trabajo pretende abordar dicho marco, y tratarlo a partir de la características comunes que presentan las organizaciones criminales, también se examina la evolución legal en El Salvador de la conceptualización del crimen organizado, y los aspectos problemáticos de interpretación que presentan el marco conceptual que lo ha ido definiendo, ello desde la creación en el Código Penal del concepto de crimen organizado, hasta la últimas de las leyes que inciden sobre este fenómeno como lo es la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.References
Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP). Carta Informativa. N° 2. 1999.
BERIAIN, Josetxo ITURRATE, José Luis (editores) “La Teoría Sociológica”. 2ª
edición corregida y ampliadas. EVD. Navarra. España. 2008.
BLÁZQUEZ, Feliciano “Diccionario de las Ciencias Humanas”. EVD. Navarra.
España. 1997.
BORJA JIMÉNEZ, Emiliano “Problemas Político-Criminales Actuales de las
Sociedades Occidentales”. Parte Especial. Editorial Jurídica Continental. San
José. Costa Rica. 2003.
CASAS ZAMORA, Ciro “Nuevo enfoque para combatir la delincuencia no
tradicional” en Una Oportunidad para Reflexionar. XXV Aniversario del Ministerio
Público. Poder Judicial. Ministerio Público. San José. Costa Rica. 2000.
CERBINO, Mauro “Jóvenes en la Calle. Cultura y conflicto”. Anthropos. Barcelona.
España. 2006.
CHOCLAN MONTALVO, José Antonio “Criminalidad Organizada. Concepto. La
asociación ilícita. Problemas de autoría y participación” en La criminalidad
organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos. Cuadernos de Derecho
Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid. España. 2001.
CHOCLAN MONTALVO, José Antonio “La Organización Criminal. Tratamiento
penal y procesal”. Dykinson. Madrid. España. 2000.
CRUZ CASTRO, Fernando “Criminalidad Organizada”. Crónicas Iberoamericanas.
Revista Penal. Número 2. Julio 1998. Editorial Praxis. Barcelona. España. 1998.
CRUZ, José Miguel “Maras y Pandillas en Centroamérica”. Volumen IV. UCA.
Editores. San Salvador. El Salvador. 2006.
DENCKER, Friedrich “Criminalidad Organizada y Procedimiento Penal”.
Traducción de Laura Elbert y Fabricio Guariglia en Nueva Doctrina Penal. 1998/B.
Editores del Puerto. Buenos Aires. Argentina. 1998.
FABIÁN CAPARROS, Eduardo “El delito de blanqueo de capitales”. Colet. Madrid.
España. 1998.
FABIÁN CAPARRÓS, J en “Criminalidad Organizada” en “El Nuevo Código
Penal”. Primeros problemas de aplicación. Universidad de Salamanca. Gutiérrez
Francés/Sánchez López (Coordinadores). España. 1997
FOFFANI, Luigi “Criminalidad Organizada y Criminalidad Económica: la
experiencia italiana. Traducción de María José Pifarré de Moner en “Ciencias
Penales Contemporáneas”. Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y
Criminología. Año 1. Número 1. 2001. Ediciones Jurídicas Cuyo. Mendoza.
Argentina. 2001.
GARCÍA–PABLOS DE MOLINA, Antonio “Asociaciones Ilícitas en el Código
Penal”. Editorial Bosch. Barcelona. España. 1977.
GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, Marta “Criminalidad Organizada y
Medios Extraordinarios de Investigación”. Colex. Madrid. España. 2004
HASSEMER, Winfried “Límites del Estado de Derecho para el combate contra la
criminalidad organizada”. Traducción de Alfredo Chirino Sánchez. Revista Judicial
Justicia de Paz. N° 11. Año V. Volumen I. Enero-abril-2002. CSJ-AECI. San
Salvador. El Salvador. 2002.
HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor “La represión de la criminalidad organizada en
la República Federal de Alemania” en Criminalidad Organizada y Delincuencia
Económica. Estudios en homenaje al Profesor Herney Hoyos Garcés. Editorial
Gustavo Ibáñez. Bogotá. Colombia. 2002
LLERENA, Patricia Marcela “Criminalidad Organizada Transnacional y Finanzas”
en Nada Personal... Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia”.
Virgolini-Slokar. Coordinadores. De Palma. Buenos Aires. Argentina. 2001.
HERRERO HERRERO, Carlos “Criminología. Parte General y Parte Especial“.
Dykinson. Madrid. España. 1997.
IGLESIAS RÍOS, Miguel Ángel “Criminalidad Organizada y Delincuencia
Económica. Aproximación a su incidencia global” en Criminalidad Organizada y
Delincuencia Económica”. Estudios en homenaje al Profesor Herney Hoyos
Garcés. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. Colombia. 2002.
IGLESIAS RÍOS, Miguel Ángel “Criminalidad organizada y delincuencia
económica: aproximación a su incidencia global” en El Nuevo derecho penal
español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz.
Gonzalo Quintero Olivares. Fermín Morales Prats (coordinadores). Aranzadi.
Navarra. España. 2001
INSOLERA, Gaetano “Nociones de criminalidad organizada: Concurso de
personas y delitos asociativos” en Nada Personal... Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia. Virgolini-Slokar. Coordinadores. De Palma.
Buenos Aires. Argentina. 2001.
J0SHI JUBERT, Ujala “Sobre el concepto de organización en el delito de tráfico de
drogas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español” en Libro Homenaje a
José Rafael Mendoza Troconis. Tomo I. Instituto de Ciencias Penales y
Criminológicas. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela. 1998.
La Enciclopedia”. Salvat Editores. Madrid. España. 2004.
LAMAS PUCCIO, Luis “Manifestaciones del Crimen Organizado” en Revista de
Ciencias Penales y Criminológicas. Volumen XI. Número 39. Septiembre-
Diciembre. 1989. Universidad Externado de Colombia. 1989.
LLOBET RODRÍGUEZ, Javier “Maras y Pandillas en Centroamérica” en Justicia
Penal y Estado de Derecho. Homenaje a Francisco Castillo. Editorial Jurídica
Continental. San José. Costa Rica. 2007.
LLOBET RODRÍGUEZ, Javier CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo “Principio de
oportunidad y persecución de la criminalidad organizada”. Problemas prácticos e
ideológicos de un proceso penal eficiente” Ediciones Jurídicas ARETE. San José.
Costa Rica. 2002.
MAZZACUVA, Nicola “Criminalidad Organizada y Empresa en “Nada Personal...
Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia”. Virgolini-Slokar.
Coordinadores. De Palma. Buenos Aires. Argentina. 2001.
MEDINA ARIZA, J.J. “Una introducción al estudio criminológico del crimen
organizado” en Delincuencia Organizada. Aspectos penales, procesales y
criminológicos. Juan Carlos Ferré Olivé. E Anarte Borraello (eds.) Editorial
Universidad de Huelva. España. 1999.
NIÑO, Luis Fernando “Criminalidad Organizada” en Crónicas Iberoamericanas.
Revista Penal. Número 2. Julio 1998. Editorial Praxis. Barcelona. España. 1998.
ORSI, Omar Gabriel “Sistema penal y crimen organizado. Estrategias de
aprehensión y criminalización del conflicto”. Editores del Puerto. Buenos Aires.
Argentina. 2007.
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo “La Criminalidad Organizada y la Función del
Delito de Asociación Ilícita” en Delincuencia Organizada. Aspectos penales,
procesales y criminológicos. Juan Carlos Ferré Olivé. Enrique Anarte Borrallo.
Fundación del Monte. Universidad de Huelva. España. 1999.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás “El control judicial efectivo de la corrupción. Un
reto que no conoce fronteras” en Prevención y Reprensión de la Corrupción en el
Estado de Derecho” Nicolás Rodríguez García. Eduardo Fabián Caparrós. Luís
Contreras Alfaro (Coordinadores) Lexis Nexis. Santiago de Chile. 2005.
SÁNCHEZ ESCOBAR, Carlos Ernesto “Límites Constitucionales al Derecho
Penal”. Consejo Nacional de la Judicatura. Agencia Española de Cooperación
Internacional. San Salvador. El Salvador. 2004.
SAVENI JEWIN “Maras y Barras”. Pandillas y violencia juvenil en los barrios
marginales de Centroamérica. FLACSO. San Salvador. El Salvador. 2009.
SMUTT, Marcela, MIRANDA, Jenny Lissette E “El Fenómeno de las Pandillas en
El Salvador”. Serie Adolescencia 2. FLACSO. UNICEF. San Salvador. El Salvador.
SUTHERLAND, Edwin “El delito de Cuello Blanco”. Editorial Universidad Central
de Venezuela. Caracas. 1969.
TERRADILLOS BASOCO, Juan María “Empresa y Derecho Penal”. Primera
edición. AD-HOC. Buenos Aires. Argentina. 2001.
TIEDEMANN, Klaus “Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y
Especial. Tirant lo Blanch. Valencia. España. 2010.
TORRÉ, Abelardo “Introducción al Derecho”. Abeledo-Perrot. Duodécima edición
actualizada. Buenos Aires. Argentina. 1999.
VIRGOLINI, Julio “Los delitos de cuello blanco: Inmunidades y exclusión del
derecho en la construcción del problema criminal” en Nueva Doctrina Penal. 2003-
B. Editores del Puerto. Buenos Aires. Argentina. 2003.
VIRGOLINI, Julio E. S. “Crímenes Excelentes”. Delitos de cuello blanco, crimen
organizado y corrupción”. Editores del Puerto. Buenos Aires. Argentina. 2004.
VIRGOLINI, Julio E. S. “Crimen organizado: Criminología, derecho y política” en
Nada Personal... Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia”.
Virgolini-Slokar. Coordinadores. De Palma. Buenos Aires. Argentina. 2001.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl “El Crimen Organizado”. Una categoría frustrada.
Editorial LEYER. Santafé de Bogotá. Colombia. Segunda edición. Colombia. 1996.
ZAFFARONI, Raúl Eugenio “En torno al concepto de Crimen Organizado” en Nada
Personal... Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia”. Virgolini-
Slokar. Coordinadores. De Palma. Buenos Aires. Argentina. 2001.
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura “Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y
modelos de imputación penal” en Criminalidad Organizada y Delincuencia Económica. Estudios en homenaje al Profesor Herney Hoyos Garcés. Editorial
Gustavo Ibañez. Bogotá. Colombia. 2002.
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ Laura “Redes Internacionales y Criminalidad: A propósito
del modelo de participación en organización criminal” en El Derecho Penal ante la
Globalización”. Colex. Madrid. España. 2002.